Høringssvar - endringer i hvitvaskingsforskriften §4-2a
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 20. mars 2024 der Finansdepartementet har sendt høringsnotat om endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a, med høringsfrist 01. mai 2024.
Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
Vi har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter bl.a. FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD).
Ombudet stiller seg positive til endringen i Hvitvaskingsforskriften § 4-2a som gir regler om unntak fra visse kundetiltak overfor disponenter som ellers er påkrevd etter hvitvaskingsloven. I høringsnotatet foreslås en presisering i hvitvaskingsforskriften § 4-2a første ledd bokstav a, som i dag referer til «offentlig myndighet», slik at det også refereres til andre som på oppdrag fra, og på vegne av, offentlig myndighet gjennomfører utbetalinger fra det offentlige. Dette vil tydeliggjøre at ordningen for å utbetale stønader til beboere på asylmottak via driftsoperatørene, herunder ved at driftsoperatørenes bankforbindelser utsteder såkalte kontantkort, vil falle inn under unntaksadgangen i hvitvaskingsforskriften. Ombudet mener det er positivt at dette tydeliggjøres.
Ombudet ønsker samtidig å fremheve at flyktninger og asylsøkere som mangler pass eller annen gyldig identifikasjon likevel kan ha krav på grunnleggende banktjenester etter en individuell vurdering.
May Schwartz, avdelingsdirektør
Victoria Frigland, seniorrådgiver
Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
Vi har også tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelsene Norge har etter bl.a. FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD).
Ombudet stiller seg positive til endringen i Hvitvaskingsforskriften § 4-2a som gir regler om unntak fra visse kundetiltak overfor disponenter som ellers er påkrevd etter hvitvaskingsloven. I høringsnotatet foreslås en presisering i hvitvaskingsforskriften § 4-2a første ledd bokstav a, som i dag referer til «offentlig myndighet», slik at det også refereres til andre som på oppdrag fra, og på vegne av, offentlig myndighet gjennomfører utbetalinger fra det offentlige. Dette vil tydeliggjøre at ordningen for å utbetale stønader til beboere på asylmottak via driftsoperatørene, herunder ved at driftsoperatørenes bankforbindelser utsteder såkalte kontantkort, vil falle inn under unntaksadgangen i hvitvaskingsforskriften. Ombudet mener det er positivt at dette tydeliggjøres.
Ombudet ønsker samtidig å fremheve at flyktninger og asylsøkere som mangler pass eller annen gyldig identifikasjon likevel kan ha krav på grunnleggende banktjenester etter en individuell vurdering.
May Schwartz, avdelingsdirektør
Victoria Frigland, seniorrådgiver