Dato: 19.11.2025 Svartype: Med merknad Norske tog viser til høringsbrev med ref. 25/5370 om utkast til liste over stillinger og funksjoner som medfører status som politisk eksponert person (PEP), og særlig til pkt. 4.6 i høringsnotatet vedr. statlige foretak. Norske tog mener at dagens avgrensning for statlige foretak, slik den fremgår av Finanstilsynets veileder, bør videreføres i hvert fall frem til EUs nye antihvitvaskingsforordning trer i kraft. Etter vårt syn bør selskaper som ikke utfører offentlig forvaltning fortsatt falle utenfor definisjonen, slik at daglig leder og styret i slike selskaper inntil videre ikke omfattes av listen. Vi mener derfor at samme avgrensning som i Finanstilsynets veileder bør inntas i pkt. 62 i utkastet til liste. Bakgrunnen for dette standpunktet er at slike selskaper ikke har en like fremtredende offentlig funksjon som virksomheter som faktisk utøver offentlig myndighet eller forvaltning. En slik avgrensning er også i tråd med formålet bak reguleringen, som er å identifisere personer i særskilt korrupsjonsutsatte posisjoner med særlig innflytelse over offentlige beslutninger. En videreføring av dagens avgrensning vil sikre at listen over PEP-stillinger forblir målrettet og proporsjonal, og at rapporteringspliktige kan konsentrere sine forsterkede kundetiltak om de mest relevante risikoområdene. Finansdepartementet Til høringen Til toppen <div class="page-survey" data-page-survey="133" data-page-survey-api="/api/survey/SubmitPageSurveyAnswer" data-text-hidden-title="Tilbakemeldingsskjema" data-text-question="Fant du det du lette etter?"
